美国严查进口贸易欺诈，追缴超10亿美元，货主货代面临连带追责

美国正对进口贸易欺诈发起一轮更为严厉的执法行动，监管重点已从单纯的补税罚款，扩展至刑事调查、民事追偿与货物没收并行的全方位打击。由司法部与国土安全部联合成立的贸易欺诈工作组，在成立不到一年内，已累计追缴涉案金额超10亿美元。同时，两部门首次联合发布《贸易欺诈执法资源指南》，并成立专门的“全球贸易与商业执法处”，以加强进口贸易的刑事执法。

此次执法力度显著升级，对严重违规行为将综合采取刑事起诉、民事追偿及罚款等措施。调查范围也扩大至整条供应链，指南明确指出，货代、物流公司及海外发货人若明知或应知存在转运避税、虚假原产地或低报货值等行为，将被认定为协助违法并面临共同追责。

近期美国海关公布的两起典型案件，反映出查验方向的扩大。一例是从中国发出的集装箱，申报仅500美元的厨房橱柜，实际却被发现装有781箱、货值超12万美元的货物，申报金额仅为实际的247分之一，涉嫌虚假申报，货物已被扣押。另一例是从中国香港发出的快件中，查获200块假冒爱彼手表，按正品价值估算超2800万美元，因侵犯商标权被正式扣押。

新成立的“全球贸易与商业执法处”将专门调查和起诉逃避关税、低报货值、伪报原产地等贸易欺诈行为。此举意味着，低报货值、借用资质、模糊申报等传统灰色操作面临的风险骤增，合规红线已从进口商延伸至整个供应链。所有相关方均需高度重视申报合规，避免因错报、漏报或资质不全而面临查验、扣货及法律责任。